Октябрьский районный суд осудил белгородца, который помогал компаниям и индивидуальным предпринимателям скрывать деньги от налогов, перечисляя их между счетами более 80-ти фиктивных компаний. После того, как деньги клиентов переводились на счета подставных компаний, мужчина распределял их по подконтрольным банковским счетам, а с них либо переводил на указанные расчётные счета, либо обналичивал и передавал в руки заказчику.
За работу осуждённый получал не менее 1 процента от общей суммы перечисленных денег. С 2013 по 2018 год мужчина «отмыл» более 8 миллиардов рублей. Суд признал его виновным в незаконной банковской деятельности, осудил на 2,5 года колонии общего режима и оштрафовал на 500 тысяч рублей.
