Областная прокуратура предотвратила попытку вывести за рубеж более 688 миллионов рублей. Такую сумму взыскал Арбитражный суд Белгородской области у одного из предпринимателей в пользу резидента Великобритании. Задолженность, по версии истца, возникла из-за непоставки товара и неисполнения соглашения.
Сначала контрагент продал право требования долга резиденту Турции, а после его выкупила английская компания. После вмешательства прокуратуры выяснилось, что оснований для удовлетворения иска у суда первой инстанции не было: в деле не было доказательств исполнения договоров цессии, судья не выяснил, куда ответчик потратил полученные деньги, и откуда они появились у покупателя.
— Судебное решение было принято при недоказанности имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд посчитал установленными, — пишет пресс-служба прокуратуры.
В итоге ведомство обратилось в суд с апелляционной жалобой и доказательствами, что участники дела и их контрагенты связаны, а их действия указывают на мнимый характер договор уступки права требования долга. В конце сентября апелляционный суд решение отменил и прекратил производство по делу, потому что иностранная компания отказалась от иска.
